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简介
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近日，辽宁高校学生小卢来到某通信运营商网点，准备办理一张电话卡。在验证并激活电话卡后，小卢对资费不满意，遂放弃办理。小卢不知道的是，自己弃掉的电话卡被有心人收入囊中7171988:COM-WWW:7171988:COM，用以“跑分”洗钱。小卢弃掉电话卡后不久，反诈民警就收到了预警信息——该卡存在异常开卡用卡行为。民警进一步核查线索、侦办案件，目前，已抓获犯罪嫌疑人6名。
针对银行卡、电话卡“两卡”异常开卡用卡行为的预警，是辽宁公安打击治理电信网络诈骗犯罪的重要创新举措之一。近年来，辽宁公安以“专业+机制+大数据”新型警务运行模式为抓手，按照“四专两合力”总体部署要求，专题深入研究电诈犯罪“两卡”、资金链、通信链等领域打击治理，打通行业壁垒，创新反诈模式，有效提升反诈质效，有力守护群众的“钱袋子”。
以小卢的案件为例，运营商在开卡服务环节存在审核不严的问题，类似小卢这样弃卡的行为也时有发生——这些漏洞极有可能被不法分子利用。此外，近年来，大学生群体经常被电诈团伙以兼职名义用来“跑分”洗钱。因此，公安机关加强与银行的深度合作，在学生办理电话卡出现若干行为后，将会通过运营商向公安机关发出异常预警。公安机关结合预警信息、新卡使用规律和习惯等进一步研判分析，判断该卡是否涉嫌电诈犯罪。
近期，民警通过线索挖掘，发现有人招募线下人员“在金店购买价值300余万元黄金用于洗钱”。民警将线索纳入预警系统进行追踪。很快，专班接到某金店上报线索：有人在该店预约购买5千克黄金。民警立即联系商家并抓获黄金购买者。后经研判，反诈专班成功打掉一个洗钱团伙，目前，已抓获犯罪嫌疑人6名，成功冻结涉案资金1300余万元。
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