梅花生物科技集团股份有限公司2022第三季度报告
证券代码：600873 证券简称：梅花生物
2022
第三季度报告
梅花生物科技集团股份有限公司
第九届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明
本公司自2022年1月1日起执行会计司2021年12月30日发布的《企业会计准则解释第15号》，对企业固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理进行了相应变更，并根据文件对上年同期相关科目进行追溯调整。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:梅花生物科技集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：王爱军 主管会计工作负责人：王丽红 会计机构负责人：王爱玲
合并利润表
2022年1一9月
编制单位：梅花生物科技集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：王爱军 主管会计工作负责人：王丽红 会计机构负责人：王爱玲
合并现金流量表
2022年1一9月
编制单位：梅花生物科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：王爱军 主管会计工作负责人：王丽红 会计机构负责人：王爱玲
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
董事会
2022年10月27日
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2022-059
梅花生物科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次会议于2022年10月27日上午10点以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长王爱军女士主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：
1.关于2022年第三季度报告的议案
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（梅花生物科技集团股份有限公司2022年第三季度报告同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn进行披露）
2.关于廊坊市佰安科技有限公司增资议案
根据公司业务发展需要，公司全资子公司廊坊梅花生物技术开发有限公司（简称“廊坊梅花”）拟货币出资人民币2000万元对其全资子公司廊坊市佰安科技有限公司（简称“佰安科技”）进行增资，资金来源为自有资金，增资完成后，佰安科技注册资本将由500万元增加至2500万元。
本次增资前佰安科技公司类型为有限责任公司，法定代表人郑克义，成立于2021年6月，经营范围主要为生物技术推广服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
注册资本增加后，佰安科技仍为廊坊梅花的全资子公司，不会对公司经营造成不利影响。
该项投资属董事会决策范畴，不构成关联交易，亦无需提交股东大会审议。
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
3.关于梅花（上海）生物科技有限公司增资议案
根据公司业务发展需要，公司拟货币出资人民币2800万元对全资子公司梅花(上海)生物科技有限公司（简称“上海梅花”）进行增资，资金来源为自有资金，增资完成后，上海梅花注册资本将由300万元增加至3100万元。
本次增资前上海梅花公司类型为有限责任公司，法定代表人何君，成立于2017年3月，经营范围主要为从事生物科技领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
注册资本增加后，上海梅花仍为公司的全资子公司，不会对公司经营造成不利影响。
该项投资属董事会决策范畴，不构成关联交易，亦无需提交股东大会审议。
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
4.关于修订《投资者关系管理制度》的议案
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《投资者关系管理制度（2022年10月修订）》。
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1.第九届董事会第三十四次会议决议
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十七日
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2022-060
梅花生物科技集团股份有限公司
关于2022年前三季度经营数据公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司行业信息披露指引第十四号一食品制造》第十四条、《关于做好主板上市公司2022年第三季度报告披露工作的重要提醒》的要求，现将梅花生物科技集团股份有限公司2022年前三季度经营数据（未经审计）公告如下：
1、 按产品分：
2、 按销售模式分：
3、 按地区分：
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十七日
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2022-061
梅花生物科技集团股份有限公司
关于召开2022年第三季度
业绩说明会的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2022年11月7日(星期一)下午15:00-16:00
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方式：上证路演中心网络互动
●投资者可于2022年10月31日(星期一)至11月04日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱mhzqb@meihuagrp.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第三季度报告与本公告同日在上海证券交易所网站对外披露，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2022年11月7日下午15:00-16:00举行2022年三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2022年11月7日下午15:00-16:00
（二）会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司董事长王爱军女士、独立董事罗青华先生、财务总监王丽红女士、董事会秘书刘现芳女士将出席会议。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2022年11月07日(星期一)下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2022年10月31日(星期一)至11月04日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱mhzqb@meihuagrp.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：证券部
联系电话：0316-2359652
传真：0316-2359670
邮箱：mhzqb@meihuagrp.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十七日
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