成都燃气(603053):成都燃气2025年第二次临时股东大会决议
原标题:成都燃气:成都燃气2025年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2025-032
成都燃气集团股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025年9月8日
(二) 股东大会召开的地点：成都市武侯区少陵路19号成都燃气集
团股份有限公司（以下简称“公司”）总部大楼2楼207会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王柄皓先生主持。本次
会议以现场方式和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的
事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事13人，出席13人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 公司董事会秘书杨剑峰先生出席会议；其他未担任董事的高级
管理人员4人和见证律师2人列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于拟更换会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
(二) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案均为普通决议事项，获得出席会议的普通股股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过；
2、本次会议的议案均为非关联议案，不涉及关联股东。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京环球（成都）律师事务所
律师：唐晓风、刘臻
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告。
成都燃气集团股份有限公司董事会
2025年9月9日
? 上网公告文件
北京环球（成都）律师事务所关于成都燃气集团股份有限公司2025
年第二次临时股东大会之法律意见书（GLO2025CD（法）字第09148
号）
? 报备文件
成都燃气集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议
中财网
相关知识
【燃气安全】冬季燃气安全科普——家庭厨房篇
成都8月6日、7日停气通知
燃气发电机组 – 赛瓦特动力
花卉燃气燃油热水锅炉
拧紧“安全阀” 筑牢“防火墙”，西城城管开展燃气安全专项检查
天津大棚间燃燃气暖风机，花夲育苗燃气热风炉
衡南县：召开专题会议，深入开展燃气安全隐患排查
水质对燃气蒸汽锅炉的影响
山东临沂供暖燃气锅炉厂
燃气“安全距离”，这些官方规定要知道！
网址: 成都燃气(603053):成都燃气2025年第二次临时股东大会决议 https://m.huajiangbk.com/newsview2311493.html
| 上一篇: 昔日“皮鞋王”哈森跨界投资，拟花 |
下一篇: 外卖大厂们花几百亿，也没能进去某 |
