“订购鲜花”套现洗钱30余万元

• 花匠小妙招
• 2024-08-20 10:24

3月18日，府谷公安打掉一个以订购“现金+鲜花”礼盒为噱头的诈骗洗钱犯罪团伙，抓获2名犯罪嫌疑人。

近日，府谷县某花店老板微信收到一顾客的订单，对方要求定制一个2万元的礼盒送给女朋友，然后对方通过转账到花店老板的银行卡内，要求老板将制作好的礼盒给他送到指定地点。接单后，花店老板觉得礼盒涉及的现金较多，随即报警。接警后，民警通过精准研判将2名嫌疑人抓获。

经审讯，2月底至3月18日，李某国伙同郗某亮，先后在山西静乐、柳林及府谷等地，利用诈骗分子提供的花店老板微信，以订购鲜花礼盒的名义，将赃款转入花店老板账户，要求取现做成鲜花礼盒，并送到指定地点，收货后扣除7％的收益，后将剩余现金转入上线提供的指定银行账户完成洗钱。犯罪嫌疑人通过订购“现金+鲜花”礼盒在山西、陕西府谷等地共作案14起，涉案金额30余万元。

通讯员　魏洋　刘爱莹

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