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浪漫陷阱：花店接9800大单竟是洗钱......

花匠小妙招
2024-11-15 00:20

春节前后，一些花店、蛋糕店老板遇到了“大客户”，豪气下单订购最近较为流行的“鲜花+现金”礼盒，也就是用现金做成的“有钱花”礼包，听上去是不是十分浪漫？但是殊不知，其实，这背后隐藏着一个巨大的消费套现陷阱，导致一些店主卷入洗钱案，被警方列为涉案人员，银行卡也因涉案被冻结，那么，这到底是怎么回事呢？

李女士在南宁经营着一家花店，今年春节前夕，民警突然来到店里要求她配合调查。

花店店主李女士：“黄警官他们那天过来，说有一笔涉案资金打到我的银行卡里，我也觉得好奇怪。“

李女士表示，事情还要从1月29日说起，当天，有一位顾客加了她的微信，说要定制一个礼盒送给一位乔迁新居的朋友。对方发了一个礼盒图片给李女士，说需要定制类似的礼盒，要尽量用好一点的、高档一点的水果，价格不是问题。并且以寓意好为理由，要求李女士帮忙在礼盒里放两捆金额共计9800元的现金。李女士要求对方亲自将现金送到，但对方以公司事务繁忙为由推拒，要求直接给李女士转账。

第二天，李女士按照对方要求将礼盒制作好后，不料对方却以太忙为理由，表示让朋友过去帮拿，并将尾款付给李女士。接下来，便发生了文章开头的一幕，李女士不仅被警方约谈，自己的银行卡账号、微信支付宝等收付款功能都被冻结了。幸而李女士当初留了个心眼，为了提防对方诈骗，给对方的卡号不常用，没有余额。

根据这个案例民警提醒，这是一种新型的洗钱方式，诈骗团伙为快速洗钱，把以银行取现、换虚拟币的方式转为向花店、蛋糕店等进行大额消费套现。

南宁市公安局江南分局反诈中心民警刘睿：“通常诈骗分子在获得赃款后会优先购买方便变现的商品，如烟酒、鲜花、礼盒、黄金、蛋糕等等。他们通常会提出将钱打入商户经营者的银行卡账户内，让商户提供银行卡号，随后不法人员将卡号发给电诈案件的受害人。商户收到的预付款实际是其他案件的赃款，就这样，商户经营者无意中成为诈骗分子的洗钱帮凶。”