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公司公告

花匠小妙招
2024-09-05 20:15

浙江花园生物高科股份有限公司关于2022年度关联交易预计的公告

一、关联交易概述

浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江花园营养科技有限公司的在建工程项目（以下简称“金西科技园项目”）等由浙江花园建设集团有限公司（以下简称“花园建设”）提供工程施工建设，2022年度预计交易金额不超过15,000万元。2021年公司与花园建设已发生此类关联交易18,214.08万元。

2022年3月29日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于2022年度关联交易预计的议案》，关联董事邵钦祥、邵徐君回避表决。监事会发表了审核意见，独立董事发表了事前认可及同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，届时关联股东浙江祥云科技股份有限公司等将回避表决。

二、关联方介绍和关联关系

公司名称：浙江花园建设集团有限公司类型：有限责任公司住所：浙江省东阳市南马镇花园第二工业区法定代表人：张有明注册资本：36,000万元整成立日期：1994年12月28日经营范围：房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程、装饰装修工程、土石方工程、水电安装、道路、桥梁、园林工程施工。

截至2021年12月31日，花园建设未经审计的资产总额302,379万元，净资产197,152万元；2021年度实现营业收入400,696万元，净利润16,246万元。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

花园建设与公司为同一控制下的企业。

三、关联交易的主要内容

关联交易方交易内容定价原则结算方式定价依据花园建设工程施工建设市场价货币资金参照非关联方

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、关联交易的必要性

金西科技园是公司未来主要的生产基地，金西科技园项目建筑工程规模大、施工周期长，因此项目工程质量等将对未来产业园的运行产生一定的影响。花园建设拥有房屋建筑施工总承包国家壹级资质，能够为金西科技园项目提供优质的工程施工建设服务。其与公司系同一控制下的企业，能够在金西科技园项目建设沟通、后续运营维护等方面提供更为便利的支持。

上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续健康发展，是合理的、必要的。

2、关联交易对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司股东、尤其是中小股东利益的情形。

五、监事会、独立董事及保荐机构意见

1、监事会认为：公司2022年度关联交易预计事项履行了相关决策程序，且关联董事予以回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易预计系工程项目建设需要而发生，关联交易定价方式公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、独立董事意见：

经核查，我们认为该关联交易预计系公司2022年度生产经营、正常发展所需，且项目建设定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。该关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事均回避表决。该关联交易决策程序符合相关法律法规及规范性文件规定。我们同意该关联交易预计事宜。

3、保荐机构核查意见：

保荐机构认为：

1、上述关联交易预计已经公司第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议审议批准，关联董事回避了表决，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，该关联交易预计事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。上述事项决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的要求；

2、上述关联交易定价方式公允，交易方式符合市场规则，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。

本保荐机构对公司上述关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第五次会议决议；

2、公司第六届监事会第五次会议决议；

3、独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

5、民生证券股份有限公司关于浙江花园生物高科股份有限公司2022年度关联交易预计的核查意见。

特此公告。

浙江花园生物高科股份有限公司董事会

2022年3月29日