南宁花店老板接到9800元礼盒订单，次日银行卡全被冻结！警方提醒...
鲜花+水果+大额现金礼盒
是当下流行的浪漫礼物
近日
南宁花店老板李女士
接到一笔9800元礼盒订单
然而没想到
她却因此卷入骗局成了“洗钱帮凶”
定制9800元现金鲜花礼盒
花店店主中招
1月29日
在南宁经营花店的李女士
对方表示
朋友进新房要预定鲜花礼盒
对方还提了个定制要求
把礼盒中原有的两瓶旺仔牛奶
换成两捆现金共9800元
对方声称
自己微信限额无法转款
让李女士提供店里的对公账号
由于离银行较远
对公账号取现不便
李女士让对方把钱转入了个人账户
李女士说
以前也做过上万元的花束
客户一般直接拿现金或微信转账
要求转到银行卡还是第一次
第二天礼盒做好
一名自称对方公司员工的男子
到花店取走了礼盒
没想到
李女士次日收到警方信息
她的银行卡因有涉案嫌疑被冻结
接着名下所有银行卡都被冻结了
目前警方已介入调查
警方提醒警惕
电诈洗钱新花样
警方提醒
李女士遇到的正是
近期出现的电诈分子洗钱方式
主要针对花店、蛋糕店、水果店等小商家
全国各地均已出现类似案例
诈骗分子通常会提出
将钱打入商家的银行卡账户
让商家提供银行卡号
随后将卡号转发给电诈案件受害人
商户收到的预付款
实际是其他案件的赃款
商户无意中成为了
诈骗分子的“洗钱帮凶”
广大商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款，尽量通过公对公转账，不给骗子可乘之机。同时，不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账。莫因一时的小利，成为诈骗分子洗钱的工具。
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