电诈洗钱新方式：“鲜花+洗钱” 花店成了“洗钱帮凶”？
电诈洗钱新方式：“鲜花+洗钱” 花店成了“洗钱帮凶”？
2023-11-01 18:14
宁夏
来源：澎湃新闻·澎湃号·政务
制作现金花束也是洗钱手段？
接到“鲜花+现金”订单后
银行卡无法正常使用
银行告知
你的银行卡
存在洗钱嫌疑
被公安机关冻结
究竟怎么回事？
案例回放
六月初，彭女士经营的花店接到一笔特殊的订单：一名男子出手十分阔气，准备在鲜花上放33440元现金，加上260元包花手工费，他一共向彭女士支付了33700元。彭女士在仔细确认33700元已到账后，便去银行取钱，并按照对方的要求制作有花、有钱的“花礼盒”。但是几天后，彭女士却收到银行卡被冻结的银行短信。查询后发现，彭女士的银行卡因涉嫌洗钱被异地公安机关冻结。彭女士表示，自己从未参加过洗钱等违法活动，仔细回想后，想起了这笔特殊的订单。
案例解析
诈骗分子通过网络平台或线下联系商户，盯准商户服务客户的心理，提出一些自己需求。商户因前期做过类似定制礼品盒，便不会多心，大多会迎合客户需求。
诈骗分子提出将钱打入商户经营者的银行卡账户内，让其提供银行卡号。随后，将卡号转发给受害人。
商户收到的”预付款“实际是诈骗分子通过话术骗取电诈受害人的“赃款”。就这样，商户经营者无意中成为了诈骗分子的“洗钱帮凶”！
西夏公安提醒您：请广大商户谨慎接收网络订单和大额线下订单，尽量通过公对公转账，不可给骗子可乘之机。
来源 / 政治处
原标题：《电诈洗钱新方式：“鲜花+洗钱” 花店成了“洗钱帮凶”？》
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