犯罪手法解释
犯罪分子利用当下流行的个性化定制服务,假借消费的幌子,将上游涉及违法犯罪的资金打入商家账户并利用商家取现,从而将这些钱“洗白”,使得商家在无意中成为转移上游犯罪赃款的“帮手”。一旦商家陷入此类陷阱,不仅自身可能遭遇账户风控冻结、涉案资金被扣划的风险,也会给上游案件的侦查、追赃挽损等工作带来困难。
楚雄警方提醒
请广大商户谨慎接收网络订单
拒绝来历不明的货款
尽量通过公对公转账
不给骗子可乘之机
如对方以各种理由要求你
帮助其转账或者取现
一定要反复核实对方真实意图
不要随意提供自己的
莫因一时的小利
成为诈骗分子洗钱的工具
来源/“平安楚雄”微信公众号
编辑/黄彦闽
审核/邓堃 易勇 李彦锟
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