花店老板接到大单，竟被卷进洗钱案……
花店老板接到大单，竟被卷进洗钱案……
2024-03-18 22:00
来源：澎湃新闻·澎湃号·政务
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巢湖一花店老板李女士
做梦都没想到
自己竟然被卷进
一起洗钱案中
......
2月5日
巢湖一鲜花店老板李女士
来到巢湖市公安局刑警一队
报案称其银行卡
在做了一笔鲜花生意后
被冻结了
据李女士回忆
2月4日上午
两名陌生男子来到店里
其中一人
称想做个1万多元的
现金鲜花礼盒
作为礼物在情人节前夕
送给女朋友
（图片来源于网络）
因涉及金额较大
对方向李女士索要了银行卡号
表示会通过银行卡转账支付
花束所需的费用
晚些时候再前来取货
很快
李女士的银行卡便收到了
男子汇来的15500元
其中500元为购买鲜花费用
李女士急忙去银行取了现金
很快便将花束制作完成
（李女士制作好的鲜花礼盒）
当天下午
订花男子便来到店里
将花束取走
可当李女士打烊回家后
才发现自己的银行卡
不知道什么时候被冻结了
李女士立即向银行咨询
得到的答复是
银行卡因资金异常被冻结了
李女士心里咯噔一下
立即报警
警方查询得知
存进李女士银行卡里的15500元
均为涉嫌洗钱的赃款
李女士一听这话都懵圈了
没想到只是
做了笔鲜花生意
却不料被卷入洗钱案了
民警根据初步调查发现
这是一起通过
购买现金鲜花礼盒
帮助上游诈骗团伙洗钱的
犯罪案件
这位订购“有钱花”顾客
所转的钱款
实际上正是涉嫌诈骗犯罪的赃款
民警通过摸排走访
成功锁定了两名“神秘顾客”
的身份及活动轨迹
并于2月8日
将嫌疑人王某、邢某抓获
据王某、邢某交代
两人在网上得知
可以利用“洗钱”赚钱
从1月份开始
便以花店买现金花的方式
把赃款转给花店老板
让老板取现后制作成现金花礼盒
这样直接把钱“洗白”
截止落网时
二人已作案多起
涉案金额共6万余元
目前
嫌疑人王某、邢某
均被采取刑事强制措施
案件正在进一步侦办中
警方提醒
请广大商户谨慎接收订单
规范收款流程
如对方要求帮助网络转账
一定不要随意提供自己的
银行账户或收款二维码
不要因一时的小利
成为诈骗分子洗钱的工具
若发现银行账户出现异常状况
应第一时间到银行查明原因
立即报警
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