万事利(301066):杭州万事利丝绸文化股份有限公司创业板向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
原标题:万事利:杭州万事利丝绸文化股份有限公司创业板向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
证券代码：301066 股票简称：万事利 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 Hangzhou Wensli Silk Culture Co., Ltd. （浙江省杭州市天城路 68号（万事利科技大厦）2幢 5楼 501室） 创业板向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商）
（注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层）
二〇二四年十月
声 明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
发行人控股股东、实际控制人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
中国证监会、交易所对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性做出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。
重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意以下风险扼要提示，欲详细了解，请认真阅读本募集说明书“第六节 与本次发行相关的风险因素”。
一、募投项目产能消化的风险
公司本次募集资金用于建设“万事利人工智能工厂项目”，2023年度公司产能约500万米，报告期期末相关生产设备的成新率为28.99%。本次募投项目2028年完全达产后，公司拟实现约 1,000 万米产能，置换现有所有产能，净新增约500万米产能，本次募投项目完全投产后预计产能将再扩张 0.95倍。受终端消费市场需求不足等影响，2022年度、2023年度和2024年1-9月，公司产能利用率分别为 66.11%、80.40%和81.36%。公司客户通常根据2-3个月内需求向公司下达采购订单，报告期内，公司与长期合作的知名客户、战略合作客户的合作规模会受其需求影响有所波动。
报告期内，公司营业收入分别为66,962.29万元、54,896.99万元、69,227.57万元和49,093.79万元，公司主要产品作为可选消费品，2022 年终端消费市场需求不足，公司经营业绩和产能利用率有所下降。由于本次募投项目的建设及爬坡周期较长，预计2028年完全达产，且净增加产能规模较大，若未来下游市场景气度和居民消费市场未能快速恢复、增长，在现有产能未能完全利用的情况下，若公司市场开拓力度、市场推广效果不及预期，市场竞争日益激烈，本次募投项目投产后产能利用率存在进一步下降的可能。
二、经营业绩波动的风险
报告期内，公司营业收入分别为66,962.29万元、54,896.99万元、69,227.57万元和 49,093.79 万元；扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别为4,714.66万元、-1,528.91万元、3,015.33万元和2,418.71万元。2022年度，公司扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为负，主要原因系终端消费市场需求不足，下游客户销售业绩下滑，公司产品作为可选消费品，经营业绩不及预期，但固定成本难以随收入下降而同比例减少。2023 年以来，终端消费需求释放，公司不断完善销售渠道布局，加强品牌宣传，因此2023大不利变化，如市场消费需求回落、销售渠道萎缩、产品市场竞争力下降等情况，公司将面临经营业绩下降甚至亏损的风险。
三、毛利率波动的风险
报告期内，公司主营业务毛利率分别为 41.71%、38.65%、46.14%和45.37%呈现出先下降后恢复的变动趋势。2022年度，公司主营业务毛利率下降3.06个百分点，主要原因系受终端消费市场需求不足和下游客户销售业绩下滑的影响，发行人经营业绩不及预期，主营业务收入下降20.15%，主营业务成本下降15.96%，主营业务成本中人工薪酬、折旧摊销等固定成本难以随收入下降而同比例减少。
因此，公司产品的毛利率受宏观经济形势、市场消费需求、下游行业景气度、人工成本、折旧摊销费用等多种因素综合影响，若未来影响公司毛利率的因素出现较大不利变化，公司将面临毛利率下降的风险。
四、募投项目导致资产折旧、摊销增加风险
前次募投项目和本次募投项目建成并投产后，公司固定资产规模将大幅增长，相应增加折旧摊销费用。爬坡期内，前次募投项目预计年均新增折旧摊销费用为775.49 万元，占年均整体营业收入的 1.07%，占年均整体净利润的 23.78%，占比较高，对公司净利润存在一定负面作用；达产期内，预计年均新增折旧摊销费用为 340.36万元，占年均整体营业收入的 0.43%，占年均整体净利润的 7.34%。
爬坡期内，本次募投项目预计年均新增折旧摊销费用为 2,573.02万元，占年均整体营业收入的 2.00%，占年均整体净利润的 24.64%；达产期内，预计年均新增折旧摊销费用为 2,807.08万元，占年均整体营业收入的 1.80%，占年均整体净利润的 21.79%。
2023年度，公司营业收入为69,227.57万元，净利润为3,486.76万元，本次募投项目达产期内年均新增折旧摊销费用 2,807.08 万元，占 2023 年度营业收入的 4.05%，占净利润的 80.51%。公司未来经营业绩存在不确定性，但本次募投项目新增的折旧摊销费用系刚性支出。若未来公司经营业绩未能实现显著增长，本次募投项目未能按期投产、实现预期收益，则本次募投项目新增的折旧摊销费用占当期净利润的比重将增加，公司存在因折旧摊销费用增加而导致利润下降的风险。
五、存货余额较高及跌价风险
报告期各期末，公司存货账面余额分别为20,649.80万元、18,609.02万元、18,788.54万元和18,401.46万元。公司存货主要以原材料和半成品为主，2021年末公司存货账面余额较高，主要原因系公司基于首发上市可能会对品牌形象和影响力的提升，拟进一步拓展市场，故适当增加了丝巾、睡衣和蚕丝被等产品的备货量；同时因2021年生丝价格持续上涨，公司储备生丝备用。此后随着经营业绩的波动，公司加强存货管理，2022年末、2023年末、2024年9月末，公司存货账面余额基本持平。
报告期内，公司存货周转率分别为 2.57次/年、1.99次/年、2.39次/年和2.33次/年，其中 2022年度存货周转率较上年同期下降，主要原因系公司销售业绩不及预期、为进一步拓展市场和应对原材料价格上涨提前备货使得期末存货余额处于高位。公司已对存货充分计提了跌价准备，报告期各期末，公司存货跌价准备计提金额分别为 2,230.55万元、2,461.59万元、3,054.39万元和3,277.45万元，计提比例分别为10.80%、13.23%、16.26%和17.81%。如果未来出现终端消费需求回落、原材料价格上涨、市场竞争加剧等重大不利变化，将可能导致公司存货消化不及预期，存货账面余额增加，需进一步计提存货跌价准备，从而对公司的业务发展、财务状况及经营业绩产生不利影响。
六、核心技术失密风险
公司的核心技术体现在丝绸纺织制品主要使用数码印花色彩管理技术和双面数码印花工艺实现“所见即所得”的数码印花生产工艺，且公司丝绸文化创意品主要依托上述技术将文化资源转化为相关产品，进而开拓市场需求，形成公司的核心竞争优势。报告期内，公司核心技术应用产品收入分别为52,278.09万元、40,593.73万元、57,842.72万元和42,012.52万元，占主营业务收入的比例分别为80.67%、78.45%、86.00%和86.40%。
目前双面数码印花尚处于行业应用初期，但是市场前景较好，相关核心技术及知识产权是公司持续发展、引领市场的关键因素，是公司数码印花工艺核心竞争力的重要支持和保障。公司积极申请专利确保核心技术的合法性和安全性，截至2024年9月末，公司在数码印花加工及相关领域共取得专利31项，其中发明专利 23项，由于公司其他未申请专利的非专利技术不受专利法的保护，在权利保障上存在一定的风险，若核心技术被泄密或盗用可能导致公司市场竞争力下降，进而对公司经营业绩造成不利影响。
七、商誉减值风险
公司于2021年4月、2022年2月通过增资、收购股权的方式取得了帛阳科技51%的股权并取得其控制权，同时形成商誉1,458.32万元。2023年度，公司净利润为3,486.76万元，上述商誉占2023年净利润的比重为41.82%。帛阳科技具有较强研发能力，其核心团队在纺织印染领域拥有丰富行业经验。发行人通过与其合作研发，进一步完善了“丝绸面料绿色环保印染技术”并已应用于现有产品工艺，开发了新型面料销售、面料加工等新丝绸业务。由于新丝绸业务相关产品市场接受程度上升，尤其是毛利率较高的新丝绸文创品业务发展较快，2022以及2023年度，与帛阳科技研发成果相关的业务分别实现销售收入3,072.29万元与2,610.89万元，实现毛利额651.80万元与1,003.25万元。经对相关资产组组合在评估基准日的可回收价值进行评估，上述商誉尚不存在减值迹象。未来，若因行业竞争加剧、市场偏好变化等原因导致现有新丝绸业务相关产品与服务销售情况不及预期，或出现帛阳科技相关技术持续研发以及新产品、新业务的转化效果不及预期的情形，上述商誉存在减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。
八、法律风险
截至本募集说明书签署日，发行人存在可能导致经济利益流出的诉讼事项共1起，已判决未执行完毕。
发行人与LVMH工艺公司及相关方于2018年8月开始合作，发行人已按合同履行了相应义务，相关产品已开始上市销售。2019年5月24日，LVMH工艺公司以发行人违约为由向巴黎商事法院提起诉讼，发行人于2020年3月进行反诉。
法国当地时间2021年12月9日，法国巴黎商事法院就发行人与LVMH工艺公司及其子公司的诉讼案件作出判决。根据法庭判决，应付款相抵且扣除前期预收设备款项后，发行人需要向LVMH工艺公司及其子公司支付人民币119.71万元（以当年末汇率换算），该判决为一审判决。2024年2月14日，LVMH工艺公司向发行人发出律师函，要求发行人支付巴黎商事法院于2021年12月9日判决金额及利息共计80.18万欧元。发行人已在2023年度报告中按照谨慎性原则全额依照前述律师函要求金额，扣除万事利科技以前年度预收设备款项后，根据当年末汇率换算，确认诉讼损失为223.67万元。截至本募集说明书签署日，发行人、LVMH工艺公司及其子公司未就上述判决提起上诉，双方亦尚未执行完毕。由于公司已计提预计负债，若发行人实际执行判决，对当期净利润不会产生重大不利影响，但仍会使公司货币资金流出约620万元，约占2024年9月末发行人货币资金余额的3%左右。
发行人报告期内与LVMH工艺公司已无任何交易，且境外销售收入占比低于5%，虽然发行人对境外市场依赖度较低，但由于上述诉讼系发行人与国际知名品牌之间的纠纷，仍可能在品牌形象或者对未来公司自有品牌产品开拓境外市场带来一定的不利影响。发行人已对上述事项计提了相应的预计负债。截至本募集说明书签署日，上述诉讼判决尚未执行完毕，存在一定不确定性。若相关诉讼执行情况出现不利结果（包括每年利息累计约3.12万欧元及汇率的不利变动），将对公司经营业绩及现金流产生一定的不利影响。
目 录
声 明............................................................................................................................ 1
重大事项提示 ............................................................................................................... 2
一、募投项目产能消化的风险 ............................................................................. 2
二、经营业绩波动的风险 ..................................................................................... 2
三、毛利率波动的风险 ......................................................................................... 3
四、募投项目导致资产折旧、摊销增加风险 ..................................................... 3 五、存货余额较高及跌价风险 ............................................................................. 4
六、核心技术失密风险 ......................................................................................... 4
七、商誉减值风险 ................................................................................................. 5
八、法律风险 ......................................................................................................... 5
目 录............................................................................................................................ 7
释 义.......................................................................................................................... 10
一、普通术语 ....................................................................................................... 10
二、专业术语 ....................................................................................................... 11
第一节 发行人基本情况 ......................................................................................... 13
一、公司基本信息 ............................................................................................... 13
二、股权结构、控股股东及实际控制人情况 ................................................... 14 三、所处行业的主要特点及行业竞争情况 ....................................................... 18 四、主要业务模式、产品或服务的主要内容 ................................................... 36 五、现有业务发展安排及未来发展战略 ........................................................... 52 六、截至最近一期末，不存在金额较大的财务性投资的基本情况 ............... 54 七、公司最近一期业绩情况 ............................................................................... 61
八、行政处罚情况 ............................................................................................... 66
九、《警示函》涉及问题及整改情况 ................................................................. 66
第二节 本次证券发行概要 ..................................................................................... 69
一、本次发行的背景和目的 ............................................................................... 69
二、发行对象及与发行人的关系 ....................................................................... 72
三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期 ................................... 73 四、募集资金金额及投向 ................................................................................... 75
五、本次发行是否构成关联交易 ....................................................................... 75
六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化 ............................................... 75 七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 ............................................................................................................................... 76
第三节 发行对象的基本情况 ................................................................................. 78
一、董事会确定的发行对象基本信息 ............................................................... 78
二、本募集说明书签署前 12个月内，发行对象及其控股股东、实际控制人与公司之间的重大交易情况 ............................................................................... 81
三、附条件生效的股份认购合同内容摘要 ....................................................... 81 四、附条件生效的股份认购合同的补充协议内容摘要 ................................... 85 第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ......................................... 88 一、本次募集资金投资项目概况 ....................................................................... 88
二、本次募投项目效益预测的假设条件及主要计算过程 ............................... 99 三、本次募集资金投资项目涉及立项、土地、环评等有关审批、批准或备案事项的进展、尚需履行的程序及是否存在重大不确定性 ............................. 105 四、募集资金用于扩大既有业务的情况 ......................................................... 106 五、募集资金用于拓展新业务、研发投入、补充流动资金、偿还债务的情况 ............................................................................................................................. 113
六、募集资金用于对外投资或合作经营的情况 ............................................. 113 七、募集资金收购资产的有关情况 ................................................................. 113
八、发行人主营业务或本次募投项目不涉及高耗能高排放行业或产能过剩行业、限制类及淘汰类行业的情况说明 ............................................................. 113 九、最近五年内募集资金运用的基本情况 ..................................................... 114 十、本次发行符合国家产业政策和板块定位 ................................................. 122 第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ................................... 125 一、本次发行完成后公司业务及资产的变动或整合计划 ............................. 125 二、本次发行完成后公司控制权结构的变化 ................................................. 125 三、本次发行完成后，公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况 ......................................... 126 四、本次发行完成后，公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况 ............................................................................. 126
五、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ............. 126 六、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或为控股股东及其关联人提供担保的情形 ..................................... 127 七、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况 ......... 127 第六节 与本次发行相关的风险因素 ................................................................... 128
一、创新与技术风险 ......................................................................................... 128
二、经营风险 ..................................................................................................... 128
三、税收政策风险 ............................................................................................. 130
四、财务风险 ..................................................................................................... 130
五、法律风险 ..................................................................................................... 133
六、实际控制人的控制风险 ............................................................................. 134
七、募集资金投资项目的风险 ......................................................................... 134
八、每股收益和净资产收益率摊薄的风险 ..................................................... 136 九、本次发行相关风险 ..................................................................................... 136
第七节 与本次发行相关的声明 ........................................................................... 137
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 ............................................. 137 发行人控股股东、实际控制人声明 ................................................................. 138
保荐人（主承销商）声明 ................................................................................. 139
保荐人（主承销商）董事长、总经理声明 ..................................................... 140 发行人律师声明 ................................................................................................. 141
审计机构声明 ..................................................................................................... 142
董事会关于本次发行的相关声明及承诺 ......................................................... 143
释 义
在本募集说明书中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
一、普通术语
二、专业术语
蚕茧指桑蚕所结的茧，呈长椭圆形、椭圆束腰形、球形或纺锤形等 不同形状，或中部稍缢缩，茧有白、黄、淡绿、肉红等颜色。 桑蚕蛹期的囊形保护层，内含蛹体。保护层包括茧衣、茧层 和蛹衬等部分。茧层可以缫丝，茧衣及缫制后的废丝可作丝 棉和绢纺原料。生丝、厂丝指蚕茧缫丝后所得的产品，俗称真丝。机缫的又叫厂丝，手工 缫的叫土丝。生丝脱胶后称熟丝。面料、白坯面料指面料指用来直接制作丝绸产品的中间产品，包括棉布、麻布、 真丝绸缎、呢绒、皮革等。白坯面料指未经过漂染、印花加 工的面料。染色指使染料和生丝、坯绸等发生化学反应，让坯绸染上各种色彩 的工序。印花指使染料或涂料在织物上形成图案的过程。数码印花指通过各种数字化手段如：扫描、数字相片、图像或计算机制 作处理的各种数字化图案输入计算机，再通过电脑分色印花 系统处理后，由专用的 RIP软件通过对其喷印系统将各种专 用染料（活性、分散、酸性主涂料）直接喷印到各种织物或 其它介质上，再经过处理加工后，在各种纺织面料上获得所 需的各种高精度的印花产品。数码印花生产真正实现了小批 量、快反应的生产过程，生产批量不受任何限制。数码喷印指数码印花全工序加工服务，包括面料前处理、喷墨打印、打 印后处理。后道加工指数码喷印中的打印后处理工序。OEM指Original Equipment Manufacture，原始设备制造商：品牌商 提供产品外观设计、图纸等产品方案，企业负责开发和生产 等环节，根据品牌商订单代工生产，最终由品牌商销售加盟商、加盟店指加盟商指与公司签订加盟协议的主体，类型包括企业法人、 个体工商户。加盟店指公司允许加盟商销售公司产品的线下 店面，每个加盟商经营 1个以上加盟店折扣指在丝绸文化创意品销售时，按照吊牌价乘以折扣的方式给予 客户一定的优惠。产品实际销售价格等于吊牌价乘以折扣丝绸文化创意品、丝绸 文化创意品（自有终端 品牌）指以“万事利”等自有终端品牌直接面向消费者，主要包括丝 巾、组合套装、家纺、自有品牌服装、围巾、丝绸工艺品等 产品，此类产品以品牌形象、创意设计、营销网络为核心竞 争力丝绸纺织制品、丝绸纺 织制品（非自有终端品 牌）指主要包括丝绸面料、贴牌服装、数码印花加工等，主要通过 OEM 模式向下游服装企业销售中间产品或服务，无自有终 端品牌，由下游服装企业进一步加工或贴牌后以其自有终端 品牌面向消费者，此类产品或服务以数码印花工艺、供应链 管控为核心竞争力丝巾指丝巾主要为使用斜纹绸、素绉缎、雪纺等多种真丝面料，通 过文化创意设计经印染后制作而成组合套装指组合套装主要系将其他具有中国传统文化元素的产品，如瓷 器、茶叶、粽子、月饼等产品搭配丝绸类产品组合而成家纺指家纺主要包括真丝床品（如包括床单、被套、枕套在内四件 套、六件套）、蚕丝被等自有品牌服装、品牌服 装指主要包括以桑蚕丝为主要材质的日常家居服系列和传统旗 袍、新中式礼服、现代职业装等适用于不同场合穿着的高定 华服系列，自有品牌服装主要由公司自主设计，以“万事利” 等自主品牌进行终端销售围巾指围巾主要涵盖真丝绒围巾、羊毛围巾、羊绒围巾、丝羊绒混 纺围巾等系列，部分产品采用了“祥云”、“福”、“字根”等图 案，增强产品的创意与内涵丝绸工艺品指丝绸工艺品主要包括采用缂丝、宋锦、乱针绣等丝织非遗技 艺制成的丝绸屏风、丝绸刺绣等高端丝绸艺术品以及工艺相 对简单的丝绸书籍、卷轴画等常规丝绸工艺品丝绸面料指丝绸面料由白坯面料经染色或印花而成，主要用于进一步制 作服装、丝巾等产品贴牌服装指贴牌服装主要系公司以 OEM模式组织生产，在终端销售环 节以客户品牌而非公司自有品牌销售的真丝服装、化纤等非 丝服装。客户通常对贴牌服装已有核心设计理念，公司主要 根据客户的需求进行辅助设计数码印花加工指数码印花加工主要系客户提供白坯丝绸面料，公司通过数码 印花工艺将其加工成印花后的丝绸面料，双方按照加工费结 算价格本募集说明书中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 发行人基本情况
一、公司基本信息
二、股权结构、控股股东及实际控制人情况
（一）公司股权结构
截至2024年9月30日，公司股本总额为188,840,162股，股权结构如下： 单位：股
截至2024年9月30日，公司前十名股东持股情况如下：
单位：股
注：公司回购专户未在前十大股东持股情况中列示，截至2024年9月30日，杭州万事利丝绸文化股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 2,388,700股，持股比例1.26%。
（二）控股股东、实际控制人情况
1、控股股东
截至本募集说明书签署日，万事利集团直接持有 77,103,612股公司股份，占公司总股本的比例为 40.83%，为公司控股股东。
万事利集团的具体情况如下：
公司名称万事利集团有限公司统一社会信用代码913301041432619370注册地址浙江省杭州市上城区天城路68号（万事利科技大厦）1幢18楼注册资本13,840万元法定代表人屠红燕成立日期2001年7月19日经营范围服务：企业管理咨询，物业管理，农业开发，水产养殖；批发 零售： 黄金，五金交电，机电设备（除专控）及配件，化工产品及原料（除 化学危险品及易制毒化学品），轻工产品，家具，沙发，金属、白银 制品、建筑材料，计算机及配件，家用电器；货物（技术）进出口； （法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的 项目取得许可证后方可经营）；制造、加工：针纺织品、丝绸、服装 （限杭州万事利丝绸文化有限公司及其下属分支机构生产）；其他无 需报经审批的一切合法项目（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）截至本募集说明书签署日，万事利集团的股权结构如下：
单位：万元
万事利集团最近一年及一期主要财务数据如下：
单位：万元
注：以上财务数据为万事利集团合并数据，2023年度数据业经杭州深度会计师事务所有限公司审计，2024年1-9月数据未经审计。
2、实际控制人
公司实际控制人系屠红燕、屠红霞、李建华、王云飞、沈柏军五人。其中屠红燕与屠红霞系姐妹关系，屠红燕与李建华系夫妻关系，屠红霞与王云飞系夫妻关系，沈柏军与屠红燕、屠红霞之母沈爱琴为姐弟关系。截至本募集说明书签署日，公司实际控制人合计控制发行人 61.60%的股份，其中，实际控制人李建华直接持有公司 0.01%的股份，五名实际控制人通过万事利集团间接控制发行人40.83%的股份，李建华通过丝奥投资控制发行人 8.90%的股份，李建华与屠红燕通过丝弦投资控制发行人 5.93%的股份，屠红燕与屠红霞通过丝昱投资控制发行人 5.93%的股份。
为保证公司控制权的持续稳定，2019年 5月 5日，屠红燕、屠红霞、李建华、王云飞、沈柏军五人共同签署《一致行动协议》，约定在发行人股票上市后至少 36个月内，在其直接或间接持有公司股份期间，其作为一致行动人，在行使万事利集团、丝奥投资、丝昱投资、丝弦投资的股东（或合伙人）、董事（或执行事务合伙人）权利时，需对公司董事会及股东大会表决事项持一致表决意见。
公司于 2021年 9月 22日在深圳证券交易所创业板上市，2024年 9月 20日，上述 5人续签了《一致行动协议》，有效期至 2027年 9月 21日。因此，屠红燕、屠红霞、李建华、王云飞、沈柏军五人在持股层面、董事会及经营管理层面对发行人形成共同控制，系公司实际控制人。《一致行动协议》续签前后，公司实际控制人未发生变更，均为屠红燕、屠红霞、李建华、王云飞、沈柏军五人。
公司实际控制人屠红燕、屠红霞、李建华、王云飞、沈柏军简历如下： 屠红燕 女士：1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级经济师，曾先后获得“全国纺织工业劳动模范”、“全国三八红旗手”、“十佳全国巾帼建功标兵”等荣誉称号。2001年-2004年任万事利进出口副总经理、伟利达有限公司总经理、伟利达制衣总经理，2004年-2011年任万事利集团副总裁、党委副书记、董事局执行主席，2012年至今任万事利集团董事长兼总经理，2018年-2023年 5月任公司董事，2023年 5月至今任公司副董事长。屠红燕女士担任的社会职务主要有第十四届全国人大代表、浙江省妇女联合会兼职副主席、中国丝绸协会第七届理事会副会长、浙江省女企业家协会会长、浙江省工商联副主席、杭州市旅游协会副会长、全国工商联女企业家商会监事等，兼任丝昱投资执行事务合伙人，丝弦投资执行事务合伙人，万事利进出口董事长、总经理，嘉兴万事利董事长、总经理，时代电子市场董事长，广赛电力董事长，摩赛贸易董事长，伟利达制衣董事长，协东投资执行董事、总经理，万事利科技制造执行董事，万事利房地产董事，万利汽修监事，万事利医院投资执行董事、总经理，万普华互金董事长等职。
屠红霞 女士：1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级经济师，1999年-2002年任杭州笕桥农村信用社职员，2002年-2008年任文化商城副董事长、董事，2008 年-2022 年任文化商城董事、总经理，2012 年至2022年任万事利集团董事，2022年至今任万事利集团监事会主席，2023年 5月至今任公司监事会主席；兼任广赛电力副董事长兼总经理、时代电子市场副董事长兼总经理、万事利医院投资监事、莱福特酒业董事、万事利供应链监事、万事利信息监事等职。
李建华 先生：1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，曾获得“全国茧丝绸行业终身成就奖”。1992 年-1999 年任江苏丝绸苏豪服装厂厂长，2000年-2002年任深圳东南丝绸有限公司总经理，2003年加入万事利集团，历任万事利进出口总经理，万事利集团总裁等职务，2008年-2023年 5月任公司董事长兼总经理，2023年 5月至今任公司董事长，2011年至今任万事利集团副董事长。李建华先生担任的社会职务主要有中国民主建国会第十二届对外联络委员会副主任、中央电视台《百家讲坛》主讲人、微软（亚洲）互联网工程院人工智能创造实验室专家顾问、浙江省丝绸文化研究会会长等，兼任万事利进出口董事，钛铉营销监事等职。
王云飞 先生：1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，1995年-2005年任杭州万事利养殖公司董事长，2005年至今历任万事利集团董事、副董事长，2004年-2015年任万事利生物董事，2015年至今任万事利生物董事长，2004年-2014年任杭州海皇董事长；兼任德清置业执行董事兼总经理、云启科创执行董事兼总经理、浙江国投医药零售有限公司董事长、杭州海皇董事、浙江唯创置业有限公司监事等职。
沈柏军 先生：1958 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级经济师，1979年-1984年任杭州笕桥绸厂员工，1984年-1990年任杭州笕桥染丝厂车间主任，1990-1994年任杭州喷织厂厂长，1994年-2000年任杭州凯达丝绸印染有限公司总经理，2000年-2002年任普华广告总经理，2002年-2005年任万事利针织总经理，2005年至 2022年 1月任万事利集团监事；兼任万事利针织董事长、伟利达制衣董事、印燃贸易监事、嘉兴万事利监事、万事利文创监事、德清置业监事、广赛电力监事、时代电子市场监事、红芯电子监事、丝绸汇餐饮监事、花港餐饮监事、杭州新丝路监事、协东投资监事、欢越贸易监事、万事利房地产监事、万事利进出口监事、华榕投资监事、杭州友全置业有限公司监事等职。
3、控股股东、实际控制人所持股份及权属情况
截至2024年9月30日，公司控股股东、实际控制人所持公司股份不存在质押、冻结或其他有争议的情况。
三、所处行业的主要特点及行业竞争情况
根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司属于“纺织服装、服饰业（CB18）”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于“纺织服装、服饰业（C18）”。
（一）行业主管部门和监管体制、主要法律法规及政策
1、行业主管部门和监管体制
国家发展改革委员会是国内服饰行业的主管部门之一，负责产业政策和行业发展规划的研究、制定和监督执行，指导产业结构调整，实施行业管理。商务部及其下属各级机构是国内服饰行业进出口业务、特许经营业务的主管部门，并由所属内设机构—国家茧丝绸协调办公室调控整个丝绸行业的发展。
行业自律组织为中国纺织工业联合会和中国丝绸协会。中国纺织工业联合会主要职责为制定行规行约，规范行业行为，建立行业自律机制，维护行业利益，向企业提供信息咨询服务等。中国丝绸协会主要职责为开展行业调查研究，反映行业诉求，提出行业发展和立法等方面的意见和建议，参与制订行业发展规划，完善行业管理，促进行业发展等。
2、行业主要法律法规和产业政策
我国先后颁布及实施了一系列法律法规及产业政策，以规范和推动服饰产业发展。目前公司在经营过程中涉及的主要法律法规如下：
公司在经营过程中涉及的主要产业政策如下： （未完）查看完整公告
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金埔园林(301098)
网址: 万事利(301066):杭州万事利丝绸文化股份有限公司创业板向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） https://m.huajiangbk.com/newsview851239.html
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